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Par Kujiu

Le 18 Aug 2020 à 21:15

Assemblée Générale constitutive

:date:

06 septembre 2020

:heure:

15h

:lieu:

visioconférence

Ordre du jour

La présente Assemblée Générale est convoquée pour la constitution de Nerv Project ASBL. La dite Assemblée respecte en forme les statuts proposés. Elle est immédiatement suivi d’une réunion de l’organe d’administration et d’une réunion de l’organe d’audit. L’ASBL n’ayant pas de membres à sa création, les votes se réalisent sur liste des présents et représentés uniquement.

Art 1 : Présidence de séance

L’Assemblée Générale élit Christophe Buffenoir pour la présidence de la séance à la majorité absolue.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 2 : Secrétariat de séance

L’Assemblée Générale élit Christophe Buffenoir pour tenir le compte-rendu de la séance et pour comptabiliser les votes à la majorité absolue.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 3 : Désignation de l’association

L’association prend la dénomination « Nerv Project ASBL ».

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 4 : But de l’association

Nerv Project ASBL a pour but la création et l’entretien d’un univers fictif nommé « Nerv Project » ainsi que l’accessibilité de la culture et l’inclusion des personnes handicapées dans la culture.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 5 : Désignation du siège social

L’Assemblée Générale définit le siège sociale en région wallonne, à l’adresse Rue Longue 27 boîte K10 à Braine-l’Alleud/Eigenbrakel (1420 - Belgique) à la majorité absolue des deux-tiers.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 6 : Montant de la cotisation

La cotisation annuelle est fixée à vingt euros à la majorité absolue.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 7 : Statuts applicables

L’Assemblée Générale valide

les statuts disponibles

sur le site web

sans réserve à la majorité absolue des deux-tiers.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 8 : Règlement intérieur

L’Assemblée Générale valide

le règlement disponible

sur le site web

sans réserve à la majorité absolue des deux-tiers.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 9 : Budget prévisionnel 2020-2021

Le budget pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 est ainsi établi :

+-----------+-----------------------+------------+------------+
| Compte    | Libellé               | Débit      | Crédit     |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 602       | Achats de services    |            | 100        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 656       | Frais de banque       |            | 50         |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 6131      | Assurance             |            | 150        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 61325     | Publications légales  |            | 150        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 730       | Cotisations           | 150        |            |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 731       | Dons                  | 300        |            |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| Total     |                       | 450        | 450        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+

Les publications légales comprennent les frais de publication au Moniteur Belge. La dépense de services concerne l’obtention de numéros ISBN.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 10 : Budget prévisionnel 2021-2022

Le budget pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 est ainsi établi :

+-----------+-----------------------+------------+------------+
| Compte    | Libellé               | Débit      | Crédit     |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 602       | Achats de services    |            | 100        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 656       | Frais de banque       |            | 50         |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 61325     | Publications légales  |            | 65         |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 6131      | Assurance             |            | 150        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 6140      | Annonces, insertions  |            | 85         |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 730       | Cotisations           | 150        |            |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 731       | Dons                  | 300        |            |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| Total     |                       | 450        | 450        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 11 : Désignation des administrateurs

L’Assemblée Générale élit en son sein les administrateurs suivants à la majorité absolue. Les administrateurs acquièrent immédiatement le statut de membre effectif.

• Christophe Buffenoir

• Didier Cardoso

• Anastasia Desmettre

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 12 : Désignation des auditeurs

L’Assemblée Générale élit en son sein les auditeurs de l’organe d’audit à la majorité absolue. Les auditeurs ne peuvent pas acquérir le statut de membre effectif et ne peuvent pas avoir un poste d’administrateur.

• Sebastien Schmets

• Jérôme Duysens

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 7        | 4      | 5      | 7       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

L’Assemblée Générale adopte la résolution.

Art 13 : Questions diverses

L’Assemblée Générale permet à toute personne de poser des questions complémentaires. Ce point n’est pas soumis au vote.

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