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Par Kujiu

Le 25 Sep 2022 à 17:00

Assemblée Générale ordinaire 2022

:date:

26 septembre 2022

:heure:

15h

:lieu:

visioconférence

Ordre du jour

Art 1 : Présidence de séance

L’Assemblée Générale élit Christophe Buffenoir pour la présidence de la séance à la majorité.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Art 2 : Secrétariat de séance

L’Assemblée Générale élit Didier Cardoso pour tenir le compte-rendu de la séance et pour comptabiliser les votes à la majorité.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Art 3 : Approbation du bilan moral

Une stagiaire a participé à la conception de NervTN. Le stage a cependant été plus un apprentissage de l’accessibilité pour Pauline sans plus-value majeure. Cela reste une bonne chose pour nos objectifs, en permettant la diffusion des bonnes pratiques pour le développement logiciel et la considération des personnes handicapées.

Malheureusement, des contraintes externes ont bloqué les activités de l’association, il n’y a donc pas d’autres avancées. Nous nous penchons donc plus sur l’avenir avec :

la réécriture des sites en DocBook ;

le développement de NervTN qui reprend en octobre 2022 ;

un JDR pour avancer sur la création de l’univers à partir de janvier 2023 ;

l’écriture de documentation à partir de janvier 2023 ;

l’écriture de fiction à partir de mars 2023.

NervTN intéresse aujourd’hui une association et une entreprise. Cette dernière fera des dons et utilisera le logiciel en interne. Cependant, le manque d’activité a créé de la frustration chez ces éventuels partenaires, et on attend de nous un résultat dans le développement. Cette crise de confiance peut nous faire perdre un financement sur le projet, et il est donc important de mettre les bouchées doubles. Un recrutement de bénévoles est indispensable pour la suite.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Art 4 : Approbation du bilan financier

État des dépenses et des recettes

:Dénomination:

Nerv Project ASBL

:Adresse:

Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l’Alleud

:Forme juridique:

ASBL

:IBAN:

BE02751210684040

:Numéro BCE:

0756.741.342

:Numéro éditeur KBR:

15066

:Exercice:

01/09/2020-31/08/2021

+---------------------------+------+---------------+------+
| Dépenses                         | Recettes             |
+---------------------------+------+---------------+------+
| Marchandises et services  | 0    | Cotisations   | 160  |
+---------------------------+------+---------------+------+
| Rémunérations             | 0    | Dons et legs  | 30   |
+---------------------------+------+---------------+------+
| Services et biens divers  | 191  | Subsides      | 0    |
+---------------------------+------+---------------+------+
| Autres                    | 0    | Autres        | 0    |
+---------------------------+------+---------------+------+
| Total                     | 191  | Total         | 190  |
+---------------------------+------+---------------+------+

État du patrimoine

:Dénomination:

Nerv Project ASBL

:Adresse:

Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l’Alleud

:Forme juridique:

ASBL

:IBAN:

BE02751210684040

:Numéro BCE:

0756.741.342

:Numéro éditeur KBR:

15066

:Exercice:

01/09/2020-31/08/2021

+--------------+---------+---------------+------+
| Avoirs       |         | Dettes        |      |
+--------------+---------+---------------+------+
| Immeubles    | 0       | Financières   | 0    |
+--------------+---------+---------------+------+
| Machines     | 0       | Fournisseurs  | 0    |
+--------------+---------+---------------+------+
| Meubles      | 0       | Membres       | 0    |
+--------------+---------+---------------+------+
| Stocks       | 0       | Fiscales      | 0    |
+--------------+---------+---------------+------+
| Créances     | 0       | Salariales    | 0    |
+--------------+---------+---------------+------+
| Placements   | 0       | Sociales      | 0    |
+--------------+---------+---------------+------+
| Liquidités   | 118,44  | Autres        | 0    |
+--------------+---------+---------------+------+
| Autres       | 0       |               |      |
+--------------+---------+---------------+------+

+--------------+---------+---------------+--------+
| Droits promis          | Engagements            |
+--------------+---------+---------------+--------+
| Subsides     | 0       | Hypothèques   | 0      |
+--------------+---------+---------------+--------+
| Dons         | 0       | Garanties     | 0      |
+--------------+---------+---------------+--------+
| Autres       | 0       | Autres        | 0      |
+--------------+---------+---------------+--------+

Balance des comptes

:Dénomination:

Nerv Project ASBL

:Adresse:

Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l’Alleud

:Forme juridique:

ASBL

:IBAN:

BE02751210684040

:Numéro BCE:

0756.741.342

:Numéro éditeur KBR:

15066

:Exercice:

01/09/2020-31/08/2021

+-----------+-----------------------+------------+------------+
| Compte    | Libellé               | Débit      | Crédit     |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 400       | Clients               | 210        | 230        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 44010     | Fournisseurs          | 190,96     | 190,96     |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 5501      | Compte bancaire       | 210        | 190,96     |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 62300     | Assurance loi, RC     | 142,96     | 0          |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 656       | Frais de banque       | 48,00      | 0          |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 730       | Cotisations associés  | 0          | 80         |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 731       | Cotisations membres   | 20         | 100        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 732       | Dons                  | 0          | 30         |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| Total     |                       | 821,92     | 821,92     |
+-----------+-----------------------+------------+------------+

Vote

L’Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité absolue.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Art 5 : Approbation du bilan d’audit

L’Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité absolue.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Art 6 : Montant de la cotisation

La cotisation est libre avec un minimum de 1 euro pour un an d’adhésion. Un montant de 20 eur est suggéré.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Art 7 : Budget prévisionnel 2022-2023

Le budget pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 est ainsi établi à la majorité :

+-----------+-----------------------+------------+------------+
| Compte    | Libellé               | Débit      | Crédit     |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 602       | Achats de services    |            | 100        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 61325     | Publications légales  |            | 150        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 62300     | Assurance loi, RC     |            | 150        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 656       | Frais de banque       |            | 50         |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 730/731   | Cotisations           | 0          |            |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 732       | Dons                  | 450        |            |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| Total     |                       | 450        | 450        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+

Les publications légales comprennent les frais de publication au Moniteur Belge. La dépense de services concerne l’obtention de numéros ISBN.

La hauteur des dons définira la dépense en services externes, et notamment des frais de développement pour Nerv Tales Network. Nous ne limiterons donc pas les dépenses sur ce sujet si les dons affluent au-delà.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Art 8 : Budget prévisionnel 2023-2024

Le budget pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 est ainsi établi à la majorité avec les mêmes remarques que le point précédent :

+-----------+-----------------------+------------+------------+
| Compte    | Libellé               | Débit      | Crédit     |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 602       | Achats de services    |            | 100        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 61325     | Publications légales  |            | 150        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 62300     | Assurance loi, RC     |            | 150        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 656       | Frais de banque       |            | 50         |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 730/731   | Cotisations           | 0          |            |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| 732       | Dons                  | 450        |            |
+-----------+-----------------------+------------+------------+
| Total     |                       | 450        | 450        |
+-----------+-----------------------+------------+------------+

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Art 9 : Catalogue exception au droit d’auteur

La mise en conformité aux exigences délirantes des ayant-droits est une tâche impossible. Cette résolution kafkaïenne permettra de séparer un catalogue officiel d’un catalogue vide d’œuvres adaptées (et donc soumises à une législation différente). La procédure pour ouvrir ce catalogue est exagérée pour dissuader, car il s’agit uniquement d’une astuce juridique. Cela nous permettra de contourner les obligations de confidentialité, d’audit, de DRM et autres pratiques non adaptées à de la culture libre et partagée.

Est rajouté au Règlement Intérieur un article 8 ainsi rédigé :

Art. 8 Catalogue œuvres adaptées

Nerv Project ASBL dispose d’un catalogue d’œuvres adaptées respectant l’exception au droit d’auteur pour handicap. Les personnes ayant des difficultés à la lecture peuvent faire une demande d’inscription pour y accéder. Il sera demandé un examen auprès d’un médecin conseil au choix de Nerv Project ASBL, en Belgique. Nerv Project ASBL ne prend pas en charge les frais de consultation du dit médecin, des examens complémentaires, du transport et de l’hébergement. La liste des œuvres adaptées sera consultable en permanence sur le site web de l’association. Cependant, comme Nerv Project ASBL édite des œuvres déjà accessibles et sous licence libre, l’usage d’un catalogue séparé serait une discrimination. L’adaptation des œuvres pour des cas non prévus reste possible dans le cadre de la licence sur les œuvres, et Nerv Project ASBL étudiera tous les problèmes d’accessibilité pour améliorer l’offre officielle. De ce fait, aucun ajout ne sera fait dans ce catalogue.

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Art 10 : Élection de l’organe d’administration

Anastasia Desmettre

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

Didier Cardoso

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

Christophe Buffenoir

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

Art 11 : Élection de l’organe d’audit

Sébastien Schmets

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+

Serge Smeesters

+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| Votants  | 50%    | 2/3    | Pour    | Contre    | Abstention |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+
| 8        | 4      | 6      | 8       | 0         | 0          |
+----------+--------+--------+---------+-----------+------------+